公告日期：2026-02-25

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2026-009
元道通信股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李晋先生

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2026 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

（五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室。

（六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：

出席本次会议的股东共 139 名，代表股份 46,518,270 股，占公司有表决权股
份总数的 38.2612%。

其中：出席现场会议的股东 8 名，代表股份 45,975,170 股，占公司有表决权
股份总数的 37.8145%；通过网络投票的股东 131 人，代表股份 543,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4467%。

通过现场和网络投票的中小股东 131 人，代表股份 543,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4467%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 543,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4467%。

公司董事、高级管理人员出席或列席会议，北京国枫律师事务所律师列席和见证了本次会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1.00 审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决结果： 同意 46,412,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7721%；反对88,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1911%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 437,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 80.4824%；反对 88,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3690%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1486%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.00 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决结果：同意 46,409,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7655%；反对 89,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1924%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0421%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 434,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9116%；反对 89,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.4795%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6089%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师杨惠然、陆婕见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文……
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