公告日期：2026-04-29

元道通信股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人郑洪涛，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业博士后。北京国家会计学院教授，我国著名内部控制与风险管理专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会内部控制专家组专家，北京国家会计学院法人治理与风险控制中心学术主任，北京国家会计学院学术委员会委员。2001年7月至今历任北京国家会计学院教务部副主任、研究生部主任、教研中心法人治理与风险控制研究中心主任，现任会计学教授、硕士生导师。2019年6月至2023年6月任红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事。2020年11月至今任东华工程科技股份有限公司独立董事。2023年7月至今，任公司独立董事。2023年8月至2026年1月，任恒信东方文化股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

独立董事 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 出席股东

姓名 事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 会次数
数 事会次数 数

郑洪涛 9 0 9 0 0 3

2025年度，本人任职期间公司共召开9次董事会，1次年度股东会，2次临时股东会；本人均积极出席会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均投了同意票。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

独立董事姓 应出 亲自 委托出席次 现场出席次 通讯出席次
名 会议名称 席次 出席 数 数 数

数 次数

郑洪涛 审计委员会 5 5 0 0 5

2025年度，公司共召开4次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，没有委托他人出席和缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，针对公司《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受公司股东提供无偿担保的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保的议案》《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》等相关议案，本人均进行了详细的审查工作，积极参与各议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

本人作为审计委员会召集人，严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作规则》，勤勉尽责地开展工作，以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控体系，根据公司的实际情况，经过与公司管理层充分沟通后，提出了相关的意见。

本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。