公告日期：2026-04-29

元道通信股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人韩卫东，男，1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983年毕业于长春邮电学院电信工程专业，2004年取得中国科学院项目管理方向研究生学位。1983年起，历任中国通信建设第一工程局有限公司工程队队长、工程处处长，中国通信建设北京工程局有限公司市场部总经理、副局长、总工程师，中国通信建设集团有限公司技术部副经理、战略规划部顾问。2006年3月至今，任中国通信企业协会通信网络运维专业委员会副秘书长。2020年7月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

独立董事 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 会次数
数 事会次数 数

韩卫东 9 0 9 0 0 3

2025年度，本人任职期间公司共召开9次董事会，1次年度股东会，2次临时股东会；本人均积极出席会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均投了同意票。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

独立董事姓 应出 亲自 委托出席次 现场出席次 通讯出席次
名 会议名称 席次 出席 数 数 数

数 次数

韩卫东 薪酬与考核委员 1 1 0 0 1

会

韩卫东 战略委员会 1 1 0 0 1

韩卫东 提名委员会 0 0 0 0 0

2025年度，公司共召开4次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，没有委托他人出席和缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，针对公司《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受公司股东提供无偿担保的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保的议案》《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》等相关议案，本人均进行了详细的审查工作，积极参与各议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

本人作为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作规则》《提名委员会工作规则》，勤勉尽责地开展工作……
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