公告日期：2026-04-29

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2026-018
元道通信股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 24
日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2025 年年度报告》及其摘要，认为《2025 年年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编
制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司第四届董事会独立董事郑洪涛先生、李刚先生、韩卫东先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事自查情况表》，对现任独立董事的独立情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自査情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司战略委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告内容客观、真实反映了 2025年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800 股为基
数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.073 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》的规定，并结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同步废止公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

2026 年度董事薪酬方案按照《董事、高……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。