公告日期：2026-04-29

国新证券股份有限公司

关于元道通信股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之持续督导保荐总结报告书

国新证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日届满。保荐机构根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）本保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国新证券股份有限公司

注册地址 北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6 号楼 6 层 605-3 室

主要办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层

法定代表人 张海文

保荐代表人 潘建忠、乔军文

联系电话 010-85556374

发行人名称 元道通信股份有限公司

证券代码 301139.SZ

注册资本 12,158.08 万元

注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）杭州路街道长春中路 1555 号高新

万科大厦 16F

主要办公地址 河北省石家庄市鹿泉区上庄镇智创谷中心 22 号楼

法定代表人 李晋

实际控制人 李晋

董事会秘书 胡今怡

联系电话 0311-67365929

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市

本次证券发行时间 2022 年 6 月 28 日

本次证券上市时间 2022 年 7 月 8 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

2022 年年度报告于 2023 年 4 月 26 日披露；

年度报告披露时间 2023 年年度报告于 2024 年 4 月 25 日披露；

2024 年年度报告于 2025 年 4 月 29 日披露；

2025 年年度报告于 2026 年 4 月 29 日披露。

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构根据法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极配合审核工作，组织公司及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照相关要求对涉及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查或者核查。
保荐机构在尽职推荐阶段已按照相关法律法规及保荐业务相关要求履行了必要的尽职调查程序。公司于2025年7月因涉嫌年报等信息披露文件财务数据存在虚假记载等违法行为被中国证监会立案调查，保荐机构提醒投资者关注立案调查的后续进展及可能对前期信息披露、财务数据等事项的潜在影响。

（二）持续督导阶段

在持续督导阶段，保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，针对公司具体情况确定了持续
督导的内容和重点，主要工作包括但不限于：

1、督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；

3、督导公司合规使用与存放募集资金；

4、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

5、持续关注公司及其股东履行相关承诺；

6、持续关注公司对外担保等事项；

7、定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检
查报告和持续督导跟……
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