公告日期：2026-04-25

各位股东及股东代表：

本人金佳莹自2025年5月16日起，担任浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责。现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人金佳莹，1988 年生，中国国籍, 无境外居留权, 浙江大学博士。2018 年
10 月至 2020 年 11 月在浙江大学材料科学与工程学院担任讲师；2020 年 12 月
至今在浙江大学材料科学与工程学院担任副教授、博士生导师。2025 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）独立性自查情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格及独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年任职期间，公司共计召开了 3 次董事会，本人亲自出席了 3 次，不
存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况；公司共计召开了 1 次股东会，本人列席了 1 次。本人对 2025 年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅
的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，本人担任公司提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员。2025 年度任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

本人作为审计委员会委员，报告期内共参加了 2 次审计委员会会议，严格按照相关规定履行职责，仔细审阅相关资料，切实履行了审计委员会的职责。
（三）行使独立董事职权的情况

2025 年任职期间，本人作为独立董事，不存在提议召开董事会或临时股东会的情况，也不存在聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司相关财务问题进行沟通和交流。

（五）与中小股东沟通交流情况

2025 年任职期间，通过参加股东会，了解股东诉求，并与现场参会股东进行沟通。履职期间通过与公司管理层沟通交流密切关注公司日常经营状况和治理情况，维护中小股东的合法权益。

（六）独立董事现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况

本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2025 年任职期间，本人通过电话、微信等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司最新经营状况，分享行业相关信息。同时，充分利用参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议等机会和其他工作时间，获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营动态，积极有效地履行独立董事职责。

2025 年任职期间，公司董事会、高级管理人员等在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，对本人提出的问题能够做到及时落实和反馈，为
本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持，使本人能够作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2025 年任职期间，公司未发生重大关联交易行为，公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025 年任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年任职期间，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年任职期间，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制了定期报告及内部控制评价报告，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记……
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