公告日期：2026-04-25

各位股东及股东代表：

本人严密自2020年12月16日起至2025年5月16日期间，担任浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责。现将2025年在任期间本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人严密，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学博士研究生。
1991 年 11 月至 1993 年 12 月在浙江大学任博士后；1994 年 1 月至 1997 年 2 月
在浙江大学任副教授；1997 年 2 月至 1998 年 4月在英国牛津大学任高级访问学
者；1998 年 5 月至 1999 年 6 月在英国布鲁奈尔大学任研究员；1998 年 4 月至
今在浙江大学任教授；2020 年 12月起至 2025 年 5月在公司担任独立董事。

（二）独立性自查情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格及独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年任职期间，在本人任职期间，公司共计召开了 1 次董事会，本人亲
自出席了 1 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况；公司共计召开
了 1 次股东会，本人列席了 1 次。

本人本着认真负责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以自身专业能力和经验做出独立的表决意见。2025 年任职期间，本人在认真审阅公司董事会各项议案及其他事项的基础上，均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，本人担任公司提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员。2025 年度任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

本人作为提名委员会召集人，报告期内按照相关规定召集、召开了 1 次提名委员会会议，对公司第三届董事会独立董事候选人等事项履行审议程序，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行提名委员会委员的职责。

本人作为审计委员会委员，报告期内共参加了 2 次审计委员会会议，严格按照相关规定履行职责，仔细审阅相关资料，切实履行审计委员会的职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年任职期间，本人作为独立董事，不存在提议召开董事会或临时股东会的情况，也不存在聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人就公司 2024 年年报等相关事项与会计师事务所进
行了积极沟通。

（五）与中小股东沟通交流情况

2025 年任职期间，本人通过参加会议向公司管理层了解中小股东关注的关于公司业务发展、市值管理、未来战略规划等方面的问题，并与公司管理层进行沟通，切实保护中小股东的合法权益。

（六）独立董事现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况

本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2025 年任职期间，本人通过电话、邮件、微信等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，定期获取公司最新经营状况。同时，充分利用参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议等机会和其他工作时间，获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营动态，积极有效地履行独立董事职责。

2025 年任职期间，公司董事会、高级管理人员等在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，对本人提出的问题能够做到及时落实和反馈，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持，使本人能够作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2025 年任职期间，公司未发生重大关联交易行为，公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025 年任职期间，公司及相关方不……
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