公告日期：2026-04-25

各位股东及股东代表：

本人楼建伟作为浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，报告期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

楼建伟先生， 1975 年出生， 中国国籍， 无境外居留权，博士研究生学历。
1997 年 9 月至 2000 年 9 月在浙江农资集团兴合房地产开发公司任会计； 2000
年 9 月至 2000 年 12 月在浙江农资集团有限公司任会计； 2000 年 12 月至 2005
年 9 月在浙江金昌汽车集团有限公司任财务总监；2005 年 9月至 2006 年 2月在
华立医药集团有限公司任财务部副经理；2006年 3 月至 2006 年 5 月在华立产业
集团有限公司任财务部经理；2006 年 7 月至 2007 年 6月在中信银行股份有限公
司杭州分行任零售业务部经理；2007 年 6 月至 2009 年 6月在中信金通证券有限
责任公司任营业部总经理助理；2009 年 6 月至今在浙江大学城市学院先后任国际财务系主任、商学院副院长；2020 年 12 月至今在公司任独立董事；2026 年1 月起担任浙江阿波罗运动科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查情况

在担任公司独立董事期间， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
情况，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格及独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，在本人任职期间，公司共计召开了 4 次董事会，本人亲自出席
了 4 次，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况；公司共计召开了 2次股东会，本人列席了 2次。

会前本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持着充分的沟通；会上积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益；会后做好监督，与公司管理层保持沟通交流，推动各项议案有效落实，切实履行独立董事的责任和义务。本人认为公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2025 年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，本人担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2025 年度任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

本人作为审计委员会的召集人，在2025年主持召开了4次审计委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，对公司定期报告、公司内部控制等事项进行了审议。本人充分发挥会计专业独立董事职责，认真做好年报、季报等财务报表的审阅和监督工作，对公司内控情况进行核查并提出合理化建议，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
本人作为薪酬与考核委员会委员，在2025年共参加2次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案及薪酬制度等事项进行了审议，切实履
行了薪酬与考核委员会的职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人作为独立董事，不存在提议召开董事会或临时股东会的情况，也不存在聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人认真审阅了公司的内部审计工作总结及工作计划， 及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，督促公司内部审计部门严格执行审计计划。同时，本人积极参与同立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）关于公司 2025年度审计工作的沟通会议，就审计范围、审计计划、审计方法及人员独立性等事项进行了充分的讨论与沟通，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（五）与中小股东沟通……
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