公告日期：2026-04-10

国投证券股份有限公司

关于厦门嘉戎技术股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2025 年度内部控制评价报告进行了核查，核查情况如下：

一、公司对内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

二、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

本次内部控制评价范围全面覆盖了截至 2025 年 12 月 31 日纳入公司合并财
务报表的所有单位，包括母公司及全部子公司。评价工作涵盖了公司经营管理中的主要业务流程、关键控制环节及已识别的高风险领域。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源、风险评估、资金活动、资产管理、销售与收款、采购与付款、
研究与开发、工程管理、对外担保、合同管理、关联交易、对外投资、财务报告、子公司管理、信息与沟通、内部监督。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、资产管理、销售与收款、采购与付款。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制具体情况

纳入评价范围的主要业务和事项具体如下：

1.控制环境

（1）组织架构

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，建立了规范的公司治理结构。公司构建了由股东会、董事会、董事会专门委员会及高级管理层组成的治理架构，形成了权责清晰、相互制衡、协调运作的决策、执行与监督机制。

在公司治理的具体运作中，股东会作为最高权力机构依法依规行使职权，董事会作为决策机构对股东会负责并在其授权范围内履行职责。董事会下设战略、审计、薪酬与考核以及提名委员会，以提升决策的科学性与专业性。高级管理层由董事会聘任，全面负责公司的日常经营管理工作。

为保障上述治理机制得以有效运行，公司制定并实施了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》及《子公司管理制度》在内的一系列核心管理制度。这些制度明确了各治理主体的职责权限、议事程序与具体工作规则。

在报告期内，公司为持续优化内部监督机制，依据《公司法》等相关规定，于 2025 年 9 月取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会相关监督职能。

此外，公司建立了对组织架构运行情况的定期评估与动态调整机制，以确保治理结构能够持续适应公司发展需要，并始终符合内部控制规范的要求。

（2）发展战略

公司建立了规范的战略制定、传导与审视机制。2026 年初，公司明确了“成为全球膜分离技术与应用创新的领导者”的企业愿景，并确立了“以先进膜技术的力量，开拓尖端应用场景，实现低碳环保与资源循环”的公司使命。以此为指导，未来发展战略聚焦于三大核心方向：一是推进全球化布局，构建全链条国际化运营体系，整合全球资源服务客户；二是聚焦核心技术，深耕膜材料与工艺创新，突破关键瓶颈以构筑技术壁垒；三是聚焦应用创新，推动技术与新能源、半导体、生物医药等前沿产业的深度融合，实现技术价值转化，支撑公司可持续发展。

为确保战略有效执行与动态优化，公司建立了年度战略管理机制：管理层定期组织召开发展战略会议，系统分析宏观经济形势与行业发展趋势，据此制定下一年度的发展目标与重点任务，引导公司资源集中配置，保障战略的扎实推进与公司价值的持续提升。

（3）企业文化

公司秉持“开拓创新，奋斗拼搏，团队合作，使命必达”的核心价值观，坚持以卓越的产品品质与真诚的客户服务赢得市场认可。公司持续推动企业文化建设，积极营造既支撑公司长远发展、又促进员工个人成长的文化氛围。这一文化理……
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