公告日期：2026-05-27

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2026-032
厦门嘉戎技术股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 8日，于股权登记日下午收市时在中国证券登
记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可
以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司发行股份购买资产并募集配套资

1.00 非累积投票提案 √

金符合相关法律法规规定的议案

关于公司发行股份购买资产并募集配套资 √作为投票对象的子议
2.00 非累积投票提案

金方案的议案 案数（17）

2.01 整体方案 非累积投票提案 √

本次发行股份购买资产的具体方案 非累积投票提案

2.02 发行股票的种类、面值及上市地点 非累积投票提案 √

2.03 发行方式和发行对象 非累积投票提案 √

2.04 定价基准日和发行价格 非累积投票提案 √

2.05 交易金额及对价支付方式 非累积投票提案 √

2.06 发行股份的数量 非累积投票提案 √

2.07 锁定期安排 ……
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