公告日期：2026-05-27

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2026-034
厦门嘉戎技术股份有限公司

第四届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事
专门会议于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
以电子邮件形式于 2026 年 5 月 19 日向各位独立董事发出，本次会议应参加董事
3 名，实际参加董事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》。

公司拟以发行股份的方式购买资产事项，同时拟募集配套资金，具体而言：公司拟以发行股份的方式购买厦门溥玉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门溥玉”）等 19 名交易对方合计持有的杭州蓝然技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股份（以下简称“本次重组”），并募集配套资金（以下与本次重组合称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，经过对公司实际情况及本次交易相关事项进行认真的自查论证，本次交易符合上述相关法律法规规定的各项要求及条件。
同意将本议案提交董事会审议。

二、会议逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的 议案》。

本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次交易以厦门溥玉取得上市公司控制权为目的，发行股份购买资产和募集配套资金互为前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施，则上述两项均不实施。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1、整体方案

上市公司拟通过发行股份的方式向厦门溥玉、楼永通、卿波、柴志国、邓德涛、杭州蓝盈投资管理合伙企业（有限合伙）（“杭州蓝盈”）、杭州蓝合企业管理合伙企业（有限合伙）（“杭州蓝合”）、陈良、嘉兴琦迹股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴琦迹”）、嘉兴琦飞股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴琦飞”）、叶国飞、张丽英、浙江如山高新创业投资有限公司（“如山高新”）、杭州科百特过滤器材有限公司（“杭州科百特”）、宁波博杉创业投资合伙企业（有限合伙）（“宁波博杉”）、诸暨如山汇安创业投资合伙企业（有限合伙）（“如山汇安”）、苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（“苏州川流”）、杭州友创思睿创业投资合伙企业（有限合伙）（“友创思睿”）、中信证券投资有限公司（“中信投资”）等共 19 名交易对方购买其合计持有的标的公司 100%股份，并向厦门溥玉发行股份募集配套资金 100,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、本次发行股份购买资产的具体方案

（1）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为深圳证券交易所（“深交所”）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行方式和发行对象

本次发行股份购买资产采用向特定对象发行股份的方式，本次发行股份对象为厦门溥玉、楼永通、卿波、柴志国、邓德涛、杭州蓝盈、杭州蓝合、陈良、嘉兴琦迹、嘉兴琦飞、叶国飞、张丽英、如山高新、杭州科百特、宁波博杉、如山汇安、苏州川流、友创思睿、中信投资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）定价基准日和发行价格

1）定价基准日

本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第四届董事会第八次会议决议公告日。

2）发行价格

根据《重组管理办法》，公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前……
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