公告日期：2026-04-29

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-021

山东隆华新材料股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议 案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如 下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关制度，结 合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董 事、高级管理人员薪酬方案。

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、独立董事津贴为每人每年 6 万元，不再另行发放其他薪酬。

2、非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴以及 中长期激励组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百 分之五十。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评 价应当依据经审计的财务数据开展。根据职位重要性、所承担的责任、具体工作 量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。

二、其他规定

1、非独立董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的 薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按季度发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其 薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、履行的审批程序

根据《公司章程》等相关法律法规之规定，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第
四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案无需提交股东会审议；公司全体董事均需回避表决《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，上述议案直接提交至公司 2025 年度股东会审议批准后实施。

四、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

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