公告日期：2026-04-29

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-013

山东隆华新材料股份有限公司

第四届董事会第八次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年

4 月 27 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6
人，实际出席会议的董事 6 人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

公司总经理向公司董事会汇报 2025 年度工作情况，包括 2025 年度经营情况
和 2026 年经营思路。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

经审议，董事会认为，《2025 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完

整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上作述职报告，董事会依据独立董事提交的《关于 2025 年度独立性
的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具
体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的相关公告文件。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需
提交股东会审议。

3、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司2026年4月29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需
提交股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2026
年中期分红规划的议案》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

基于 2025 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至 2025 年
12 月 31 日的总股本 430,000,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.8 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 3 股，不送红股。公司提请股东会
授权董事会在符合利润分配的条件下制定 2026 年中期利润分配方案。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-014）。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需
提交股东会审议。

6、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通……
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