公告日期：2026-04-29

山东隆华新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位董事及股东:

本人作为山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”第四届董事会独立董事，在 2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定以及《山东隆华新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《独立董事工作细则》的要求本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，在 2025 年的工作中按要求积极出席有关会议，认真参加公司董事会、独立董事专门会议和股东会，慎重审议各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。现就本人 2025 年度的工作情况向各位汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

李丽君女士，中国国籍，无境外居留权，女，1977 年 9 月生，工学博士，
中共党员。长期致力于材料力学结构分析等问题研究，主持国家自然科学基金项
目 1 项，山东省自然科学基金项目 2 项，山东省重点研发项目 1 项，发表核心以
上期刊论文 30 余篇，获山东省教学成果奖 3 项，省级优秀指导教师 1 项。现任
山东理工大学交通与车辆工程学院教授。

2、是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，公司召开了 5 次董事会、4 次股东会，本人认真参加了任期内所
有董事会，忠实履行了独立董事职责，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，

召开符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法

有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论

后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会的

情况如下:

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东会
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 次数

李丽君 5 5 0 0 0 无 3

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会

2025 年度公司共召开 4 次审计委员会会议，作为公司董事会审计委员会委

员，根据公司《董事会审计委员会工作细则》，本人通过定期查阅公司财务报表、

听取负责审计监察工作部门工作汇报等，深入了解公司内部审计口径与财务状况，

并为公司审计工作的开展提供了合理的建议；通过审查公司内部控制制度、定期

与公司内部控制相关部门联络，对公司内控建设与执行情况予以监督；报告期内，

本人按时出席审计委员会的 4 次会议，对公司的定期报告及相关的财务报告、内

部控制情况以及续聘会计师事务所等事项进行审议；听取会计师事务所的审计工

作进场前的工作汇报，了解审计单位划分范围、审计程序的具体开展等情况，并

对会计师事务所的年度审计工作进行总结评价，积极发挥审计委员会的专业职能

和监督作用，并督促公司信息披露部门及时、完整、准确的披露公司财务数据。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，结合公司主要财务指标以及

公司董事和高级管理人员的主要职责、工作目标完成情况等关键信息，协同与会

委员对公司薪酬政策与制度的修订、具体执行进行讨论并提出相关合理化建议，

会后密切跟进落实情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、战略委员会

报告期内，公司董事会专门委员会共召开 1 次战略委员会会议。本人作为战

略委员会委员……
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