公告日期：2026-04-29

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-024

山东隆华新材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第八次会议审
议事项，决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，对董事会审议

的需要提交公司股东会的议案进行审议，有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 27 日召开，
会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 18 日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 2）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专

2.00 非累积投票提案 √

项报告》

《关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股

3.00 非累积投票提案 √

本预案及 2026 年中期分红规划的议案》

4.00 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2026 年……
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