公告日期：2026-03-13

中国国际金融股份有限公司

关于湖北中一科技股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：中一科技

保荐代表人姓名：贾义真 联系电话：010-65051166

保荐代表人姓名：湛政杰 联系电话：010-65051166

现场检查人员姓名：贾义真、湛政杰

现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

现场检查时间：2026 年 3 月 3 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅股东大会、董事会、监事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录；取得公司最新组织结构图等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 √
及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √
认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关 √
业务规则履行职责
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应 √
程序和信息披露义务

√（本核
查期间
内控股
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应 股东、
程序和信息披露义务 实际控
制人情
况无变
化）

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：查阅公司最新现行的内部审计制度；取得公司内部审计部门人员及审计委员
会人员构成情况；查阅内部审计工作计划、内部审计工作报告、内部控制评价报告、内部审计部门关于募集资金的存放与使用相关工作记录等。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √
（如适用）

√（此为
原中小
板的规
则，本
公司于
……
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