公告日期：2026-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于湖北中一科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称“中一科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意，中一科技首次公开发行人民币普通股（A 股）1,683.70 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 163.56 元，募集资金总额为人民币 275,385.97 万元，扣除各项发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 260,325.42 万元。本次募集资金已于 2022 年 4 月 18
日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 日对公司募
集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度，公司投入募集资金投资项目的募集资金总额为 38,114.55 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 230,509.45
万元，已完成募集资金（含超募资金，下同）投资项目（以下简称“募投项目”）节余募集资金永久补充流动资金及利息转出 29,956.53 万元，募集资金专户余额为人民币 7,464.49 万元，为已明确用途但尚未支付的质保金及尾款。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况
如下：

项目 金额（万元）

一、募集资金净额 260,325.42

加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额（注 1） 2,762.52

加：利息收入 7,602.53

减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额） 230,509.45

募集资金置换预先支付的发行费用 910.38

募集资金支付发行费用 1,848.11

募投项目节余及利息转出 29,956.53

银行手续费支出 1.51

二、募集资金专户 2025 年 12 月 31 日实际余额 7,464.49

其中：专户存款余额 7,464.49

注 1：2022 年 4 月 18 日公司实际收到的募集资金为 263,087.94 万元，其中尚未支付和置换
的发行费用共计 2,762.52 万元，募集资金净额为 260,325.42 万元。截至 2022 年 6 月 30 日上
述发行费用经减免 4.03 万元后，置换和以募集资金支付的金额合计 2,758.49 万元，发行费用已结清。期末尚未使用的募集资金余额中包含减免的 4.03 万元。
注 2：表格中……
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