公告日期：2026-04-28

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2026—017
湖北中一科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议
通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 20 日 14:30 召
开 2025 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 √

议案

3.00 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案 √

4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

5.00 关于确认 2025 年董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 √

年薪酬方案的议案

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 √

商变更登记的议案

8.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

9.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 √

象发行股票相关事宜的议案

2、相关说明

上述提案中，提案 3、7、9 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。其中提案 7 以提案 2 的审议通过为前提。

提案 2、3、4、5、6、9 需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员……
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