公告日期：2026-04-28

独立董事 2025 年度述职报告

（苏灵）

各位股东及股东代表：

作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖北中一科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。本人积极出席 2025 年度相关会议，认真查阅、审议董事会各项议案，并基于专业判断对相关事项发表了独立、审慎、客观的意见，充分履行了独立董事的监督制衡职能与决策支持职责，切实维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人苏灵，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师。1999 年 7 月至今先后任武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、副主任。现任苏州晶云药物科技股份有限公司独立董事、泰晶科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会会
议 7 次，均以通讯方式亲自出席，不存在委托出席或者缺席的情况。本人积极参加公司召开的董事会，会上认真审阅会议文件，与公司经营管理层保持充分沟通，主动参
与各项议题的讨论并发表明确意见，结合专业知识提出多项合理建议，审慎行使了表决权。除回避议案外，对于 2025 年度任职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了同意票。

（二）出席股东（大）会情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人作为公司独立董事列席了 3 次股东
大会。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

2025 年度任职期间，本人担任第三届、第四届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，认真履行董事会专门委员会职责，具体情况如下：

委员会 召开会 召开日期 会议内容

名称 议次数

2025 年 03 月 28 日 与会计师事务所沟通年度审计初步审计意见

审议《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其
摘要的议案》《关于公司〈2024 年度财务决算
报告〉的议案》《关于公司〈2025 年度财务预
第三届董 算报告〉的议案》《关于公司〈2024 年度内部
事会审计 2 控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘会计师
委员会 2025 年 04 月 11 日 事务所的议案》《关于公司〈2024 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于
公司〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉
的议案》《关于公司〈2025 年第一季度报告〉
的议案》

2025 年 06 月 03 日 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

审议《关于公司〈2025 年半年度报告〉全文及
2025 年 08 月 18 日 其摘要的议案》《关于公司〈2025 年半年度……
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