公告日期：2026-04-28

独立董事 2025 年度述职报告

（罗娇）

各位股东及股东代表：

作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖北中一科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。本人积极出席 2025 年度相关会议，认真查阅、审议董事会各项议案，并基于专业判断对相关事项发表了独立、审慎、客观的意见，充分履行了独立董事的监督制衡职能与决策支持职责，切实维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人罗娇，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中国科学院文献情报中心副研究员，2019 年 3 月至今任中国农业大学副教授。现任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会会
议 7 次，均以现场或通讯方式亲自出席，不存在委托出席或者缺席的情况。本人积极参加公司召开的董事会，会上认真审阅会议文件，与公司经营管理层保持充分沟通，
主动参与各项议题的讨论并发表明确意见，结合专业知识提出多项合理建议，审慎行使了表决权。除回避议案外，对于 2025 年度任职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了同意票。

（二）出席股东（大）会情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人作为公司独立董事列席了 3 次股东
大会。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

2025 年度任职期间，本人担任第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员，认真履行董事会专门委员会职责，具体情况如下：

委员会 召开会 召开日期 会议内容

名称 议次数

第三届董

事会薪酬 1 2025 年 04 月 23 日 审议《关于确认 2024 年董事、高级管理人员薪
与考核委 酬及制定 2025 年薪酬方案的议案》

员会

第四届董 审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相
事会薪酬 1 2025 年 11 月 27 日 关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股
与考核委 票的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计
员会 划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

第三届董 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会
事会提名 1 2025 年 05 月 15 日 非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选
委员会 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

第四届董 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关
事会提名 1 2025 年 06 月 03 日 于聘任公司审计部门负责人的议案》

委员会

2025 年 03 月 28 日 与会计师事务所沟通年度审计初步审计意见

审议《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其
摘要的议案》《关于公司〈2024 年度财务决算
报告〉的议案》《关于公司〈2025 年度财务预
第三届董 算报告……
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