公告日期：2026-04-28

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2026—005
湖北中一科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026
年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2025 年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

司 2025 年度的生产经营情况，公司管理层积极开展工作，有效地执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2025 年
度董事的履职情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士分别向董事会递交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会就公司 2025年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会独立董事2026 年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的真实情况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。保荐机构对公司《2025 年度内部控制自我评价报告》出具了无异议的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》

经审议，董事会认为本次申请银行综合授信及提供担保是为了满足公司经营和业务发展需要，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合全体……
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