公告日期：2026-04-28

独立董事 2025 年度述职报告

（丁飞）

各位股东及股东代表：

作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖北中一科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。本人积极出席 2025 年度相关会议，认真查阅、审议董事会各项议案，并基于专业判断对相关事项发表了独立、审慎、客观的意见，充分履行了独立董事的监督制衡职能与决策支持职责，切实维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人丁飞，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中国电子科技集团有限公司第十八研究所重点实验室副主任，2020 年 6 月至 2025年 10 月任河北工业大学电气工程学院储能研究所所长。现任河北工业大学电气工程学院储能技术团队负责人、科大国创软件股份有限公司独立董事、公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会会
议 7 次，均以通讯方式亲自出席，不存在委托出席或者缺席的情况。本人积极参加公司召开的董事会，会上认真审阅会议文件，与公司经营管理层保持充分沟通，主动参
与各项议题的讨论并发表明确意见，结合专业知识提出多项合理建议，审慎行使了表决权。除回避议案外，对于 2025 年度任职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了同意票。

（二）出席股东（大）会情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人作为公司独立董事列席了 3 次股东
大会。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

2025 年度任职期间，本人担任第三届、第四届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，认真履行董事会专门委员会职责，具体情况如下：

委员会 召开会 召开日期 会议内容

名称 议次数

第三届董 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会
事会提名 1 2025 年 05 月 15 日 非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选
委员会 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

第四届董 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关
事会提名 1 2025 年 06 月 03 日 于聘任公司审计部门负责人的议案》

委员会

第四届董 审议《关于注销控股子公司并终止投资建设高性
事会战略 1 2025 年 08 月 28 日 能电子铜箔生产基地项目的议案》

委员会

（四）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议。2025 年 4 月 23 日，本人作为公
司独立董事亲自出席第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议了《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，切实履行了独立董事的职责。

（五）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提议召开临时股东会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人列席审计委员会沟通会议，与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，积极履行了相关职责。本人认真听取公司审计部门的工作汇报并审阅了公司内部审计工作计划；与会计师事务所就年度审计相关事项进行探讨与交流，充分掌握年度审计工作安排和进展情况，维护了审计结果的客观、公正。

（七……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。