公告日期：2026-04-25

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2026-021

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”或“冠龙节能”)第二届董
事会任期于 2026 年 5 月 11 日届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举(以下简称“本次换届选举”)，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》等的有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立
董事 4 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名李政宏先生、李秋梅女士、李易庭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈国军先生、杨志军女士、杨玉花女士为第三届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人杨玉花女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人陈国军先生、杨志军女士、杨玉花女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制表决。上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

二、其他说明

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会一致，自公司2025 年年度股东会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司第二届董事会独立董事杨艳波女士和张陆洋先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务，公司对董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 日

（一）非独立董事候选人简历：

李政宏先生：1967 年出生，中国台湾籍，研究生学历，法律专业背景。2015 年 9
月至 2019 年 4 月，任上海市台湾同胞投资企业协会会长；2019 年 5 月至今，任全国台
湾同胞投资企业联谊会会长；2022 年 4 月至今，任台商海峡两岸产业私募基金管理(厦
门)有限公司董事长；1993 年 6 月至今，任冠龙节能董事长；2024 年 1 月至今，兼任冠
龙节能总经理。

截至本公告日，李政宏先生持有公司控股股东 Karon Holding Company Limited
（以下简称“冠龙控股”）65%股份，间接持有公司股票 73,519,460 股；现任公司副董事长李秋梅女士为李政宏之妻，李政宏李秋梅夫妇为公司实际控制人；与现任公司董事李易庭先生、现任公司董事会秘书兼职工代表董事程慧贤女士为亲属关系。除此之外，李政宏先生与其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。李政宏先生不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李秋梅女士：1968 年出生，中国台湾籍，本科学历，财税专业背景。1991 年 7 月
至 1993 年 2 月任职于智威汤逊广告公司，任企划部经理秘书……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。