公告日期：2026-04-25

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2026-025

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过，
拟于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”）。
现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金

5.00 非累积投票提案 √

进行现金管理的议案》

《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年

6.00 非累积投票提案 √

中期分红的议案》

《关于公司及全资子公司向银行申请综合

7.00 非累积投票提案 √

授信额度的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

8.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

《关于购买董事、高级管理人员责任险的议

9.00 非累积投票提案 √

案》

逐项审议《关于选……
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