公告日期：2026-04-25

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公
司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的各项职责，认真贯
彻执行股东会通过的各项决议，勤勉开展董事会各项工作，保障公司规范运作，
推动公司持续、健康、平稳发展。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司主要经营指标情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现营业收入
为 80,507.83 万元，较上年减少 11.98%，实现归属于上市公司股东的净利润为
6,062.92 万元，比上年减少 20.08%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为
263,625.73 万元，归属于母公司所有者权益为 207,949.75 万元。公司将持续推
进技术创新，加强市场开拓力度，深入开展降本增效活动，采取一系列措施来化
解经营压力，努力实现客户、员工、社会与股东的共赢。

二、董事会日常工作情况的开展情况

1、本年度董事会召开情况

2025 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使股东会赋予的各项职权，
结合公司经营实际，共召开 5 次董事会，各次董事会会议情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议议案

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

5、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

6、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1 第二届董事会 2025-4-23 7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
第十次会议 告>的议案》

8、《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告>的议案》

9、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

10、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

12、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管

序号 会议名称 召开日期 审议议案

理的议案》

13、《关于会计政策变更的议案》

14、《关于核销坏账的议案》

15、《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分
红的议案》

16、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的
议案》

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