公告日期：2022-02-18

上海市锦天城律师事务所

关于新乡天力锂能股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

目 录

释 义 ...... 3
声明事项 ...... 6
正 文 ...... 8
一、本次发行上市的批准和授权 ...... 8
二、发行人本次发行上市的主体资格 ...... 11
三、发行人本次发行上市的实质条件 ...... 12
四、发行人的设立 ...... 16
五、发行人的独立性 ...... 19
六、发起人、股东及实际控制人 ...... 21
七、发行人的股本及演变 ...... 26
八、发行人的业务 ...... 28
九、关联交易及同业竞争 ...... 29
十、发行人的主要财产 ...... 36
十一、发行人的重大债权债务 ...... 38
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 39
十三、发行人章程的制定与修改 ...... 39
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 40
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 40
十六、发行人的税务 ...... 41
十七、发行人的环境保护、安全生产及产品质量、技术等标准以及劳动用工...... 42
十八、发行人募集资金的运用 ...... 42
十九、发行人的业务发展目标 ...... 43
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 43
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 44
二十二、本次发行涉及的相关责任主体的有关承诺及约束事项...... 44
二十三、本次发行上市的总体结论性意见...... 44

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所

发行人、公司、天力 指 新乡天力锂能股份有限公司
锂能、股份公司
控股股东、实际控制 指 自然人股东王瑞庆、李雯和李轩
人

本次发行上市 指 发行人本次申请向社会公众发行不超过 3,050 万股人民币普通股
并在深圳证券交易所创业板上市

天力有限 指 新乡市天力能源材料有限公司，系发行人前身

安徽天力 指 安徽天力锂能有限公司

新天力锂电 指 新乡市新天力锂电材料有限公司

安徽高新投 指 安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）

富德高科 指 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙）

农开裕新 指 河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙）

华安盈富 指 新疆华安盈富股权投资管理有限公司

九派长园 指 湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

侨鹏投资 指 宁波梅山保税港区侨鹏投资合伙企业（有限合伙）

宝通辰韬 指 宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）

上海劲邦 指 上海劲邦劲兴创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名杭州璞达
思创业投资合伙企业（有限合伙）

宏润节能 指 河南宏润节能环保创业投资基金（有限合伙）

华蕴投资 指 深圳华蕴投资管理有限公司

淮北建投 指 淮北市建投控股集团有限公司

捷煦汇通 指 吉林捷煦汇通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

啃哥一号 指 北京新鼎荣盛资本管理有限公司－新鼎啃哥新三板精选层一号
私募股权投资基金

首正泽富 指 首正泽富创新投资（北京）有限公司

啃哥二号 指 北京新鼎荣盛资本管理有限公司－新鼎啃哥新三板精选层二号
私募股权投资基金

德丰杰龙升 指 北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙）

新疆允公 指 新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）

科万投资 指 广州市科万投资……
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