公告日期：2026-04-30

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2026-018

天力锂能集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2026 年 4 月 23 日通过通讯的方式送达各位董事（经全体董事
一致同意豁免本次会议通知时限要求）。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。

会议由董事长王瑞庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的履职状况与工作情况。独立董事吕明渭先生、王军先生、王力臻先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理王瑞庆先生向董事会汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其<摘要>的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要遵循相关法律、法规及规范性文件的要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-201,476,360.50 元，母公司实现净利润
3,488,444.57 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润
-830,778,399.61 元，母公司累计未分配利润为 47,056,929.11 元。

鉴于 2025 年度公司未分配利润为负，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于<2026 年度日常关联交易预计>的议案》

根据公司实际生产经营需要，结合 2025 年关联交易情况，预计 2026 年度公
司及全资子公司作为被担保方，关联方王瑞庆、李树灵、李轩、栗绍业、李雯作为担保方，为公司及子公司对外融资提供个人连带责任担保，担保金额不超过人民币 30 亿元。

本议案已经董……
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