公告日期：2026-04-30

天力锂能集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（吕明渭）

作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格

按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公

司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、

忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议

案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议

等独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年

度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吕明渭：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

注册会计师。现任新乡巨中元会计师事务所有限责任公司部门主任。2024 年 6

月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，

也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本

人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公

司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工

作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，7 次股东会，出席会议情况如下

表：

董事姓名 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议 会次数

王力臻 10 4 6 0 0 否 7

本人忠实履行独立董事职责，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同
发表了事前认可意见、独立意见。公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人会前认真审阅材
料、会上充分参与讨论、会后审慎行使表决权，本人对 2025 年度提交董事会审
议的各项议案均投了赞成票。

（二）专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会共四个专门委员会。

2025 年度任期内，出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

亲自出席次数 委托出席次数 亲自出席次数 委托出席次数

6 0 1 0

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，按照公司专业
委员会议事规则要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，主持召开了 6
次审计委员会，1 次薪酬与考核委员会，讨论并审议了《关于<公司 2024 年年度
报告>及其<摘要>的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于公司
开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》等议案；
对公司的财务报表、关联交易、利润分配等相关事项进行审查，在公司定期报告
的编制和披露过程中，与公司管理层进行交流沟通，仔细审阅各项资料，认真履
行监督职责，充分发挥专业职能和监督作用。

2025 年度，公司共召开 6 次董事会独立董事专门会议，本人均出席，重点
对关联交易、募集资金管理等事项独立审议并发表专项审查意见，切实履行监督
职责。

（三）行使特别职权事项

报告期内，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制
衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。未有独立聘请
……
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