公告日期：2026-04-30

天力锂能集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发展。
现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 220,438.13 万元，同比增加 25.70%；实现归
属于上市公司股东的净利润-20,147.64 万元，亏损幅度较上年同期收窄 56.77%，
其中三元正极材料业务继 2023 年、2024 年亏损后，于 2025 年实现扭亏为盈，
母公司单体也于 2025 年实现盈利，但公司整体合并报表仍处于亏损状态，主要原因为：锂电材料行业价格波动导致的存货、应收款项及固定资产减值压力较大（信用减值损失和资产减值损失合计 12,050.73 万元），叠加投资收益、公允价值变动等非经营性因素影响。

报告期内，公司及子公司存在部分与关联方之间的资金拆借及采购预付款等事项，形成非经营性资金占用。公司高度重视该事项，已采取积极整改措施，包括推动关联方归还占用资金、优化内部控制流程、强化资金往来审批与监督等。
截至本报告披露日，相关占用资金及资金占用费已全部归还，资金占用情形对公司生产经营的实质影响已消除。公司将持续完善内控机制，严格防范类似事项再次发生，切实维护上市公司及全体股东的合法权益。

公司继续坚持研发创新，保持较强的发展动力，进一步深化提效降本工作，加强运营管控，防范经营风险，努力提升盈利能力，确保公司经营业绩稳定和可持续发展。报告期内，公司在继续巩固小动力细分领域优势的同时，通过持续的市场研究来适应不断变化的行业趋势，巩固公司在技术平台、小动力市场的品牌

影响力以及灵活的供应链管理等方面的优势。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，会议召开情况及决议内容如下：

序号 会议届次 召开日期 议案

1、《关于确认<资产收购合同书>主体变更的议案》

2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
第四届董事会第十一 更登记的议案》

1 次会议 2025/1/15 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

4、《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意
向书补充协议（三）>的议案》

5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<公司 2024 年年度报告>及其<摘要>的议案》

4、《关于<公司 2024 年财务决算报告>的议案》

5、《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

6、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
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