公告日期：2026-04-30

天力锂能集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王军）

作为天力锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格

按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公

司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、

忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议

案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议

等独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年

度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王军：男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历。现任上海星科之光浦飞投资管理有限公司董事长兼财务负责人、陕西美能

清洁能源集团股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，

也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本

人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公

司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工

作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，7 次股东会，出席会议情况如下

表：

董事姓名 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议 会次数

王军 10 2 8 0 0 否 7

本人忠实履行独立董事职责，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同
发表了事前认可意见、独立意见。公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人会前认真审阅材
料、会上充分参与讨论、会后审慎行使表决权，对各项议案均投赞成票，无缺席、
反对或弃权情形。

（二）专门委员会、独立董事专门会议履职情况

本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员，
严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。2025 年度，公
司共召开 6 次审计委员会，1 次薪酬与考核委员会，本人未有缺席或委托其他独
立董事出席上述会议的情况。会议讨论并审议了公司定期报告、《关于 2024 年
度计提资产减值准备的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于拟
变更会计师事务所的议案》、《关于购买董高责任险的议案》等议案。本人认真
审议公司董事会各专门委员会的各项议案，并在独立、客观、审慎的前提下，对
上述议案均投出赞成票。

2025 年度，公司共召开 6 次董事会独立董事专门会议，本人均出席，重点
对关联交易、募集资金管理等事项独立审议并发表专项审查意见，切实履行监督
职责。

（三）行使特别职权事项

报告期内，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制
衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。未有独立聘请
中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会
提议召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人严格遵照有关监管规定的要求，积极出席审计委员会会议，
主动与公司内部审计机构及会计师事务所进行交流与沟通，做好公司内外部审计、
公司治理、内部控制及定期财务报告编制等的监督和核查工作。本人针对年报审
计工作，及时……
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