公告日期：2026-05-11

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-058
北京中科江南信息技术股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李琳女士、申慧慧女士递交的辞职函。李琳女士、申慧慧女士于 2020年 5 月 11 日起担任公司独立董事，其连续任职时间已满六年，申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会相关职务。李琳女士、申慧慧女士任公司第四届
董事会独立董事的原定任期为 2024 年 4 月 22 日至 2027 年 4 月 21 日。辞职后，
李琳女士、申慧慧女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

鉴于李琳女士、申慧慧女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员人数的比例低于三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，李琳女士、申慧慧女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李琳女士、申慧慧女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，李琳女士、申慧慧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李琳女士、申慧慧女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李琳女士、申慧慧女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2026 年 5 月 11 日

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