公告日期：2026-03-20

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-009
北京中科江南信息技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式召开。召
开本次会议的通知及相关资料已于2026年3月17日以电子邮件等方式送达各位董事。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司董事会秘书列席
会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司已履行的审议程序及上述规定， 2024 年年度权益分派后第二类限制性股票的授予价格=10.74-0.1785050=10.56 元/股（四舍五入保留两位小数）。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

董事长罗攀峰为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，7 名激励对象因离职不符合激励对象条件，公司对其已获授但尚未归属的 272,160 股限制性股票取消归属，并作废失效。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 2,813,940 股，同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的 174名激励对象办理归属相关事宜。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

董事长罗攀峰为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会薪酬和考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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