公告日期：2026-03-28

北京中科江南信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，本人作为北京中科江南信息技术股份有限公司以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

石向欣，男，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京大学国家发展研究院，工商管理硕士学位。曾任中国人民大学教师，国家轻工业部干部、秘书，北京华讯集团副总裁，北京华讯办公自动化公司总裁、北京华讯出租汽车公司董事长，现任北京大洋信通科技有限公司董事长，北京领航动力科技投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京红金石科技有限公司总经理、中关村卓越高成长企业创新联盟理事长、北京波尔通信技术股份有限公司董事、碧兴物联科技（深圳）股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，1 次年度股东会，3 次临时股东会，本
人均按时参加，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，具体情况如
下：

本年度董事会 股东会

姓名 是否连续两次

应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 本年度出席
未亲自出席会

次数 席次数 席次数 席次数 次数 股东会次数
议

石向欣 8 1 7 0 0 否 4

在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提
出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股
东的权益。本人认为公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对
2025 年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，
无提出异议、反对和弃权的情况。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，审议《关于 2026 年度日常关
联交易预计的议案》，本人亲自出席了上述会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，审慎审阅公司报送的各类文件，持续
关注公司经营状况及政策变化对公司的影响。在全面了解公司经营管理、规范运
作情况的基础上，对相关议案审慎表决、投出同意票，助力董事会科学决策，保
障公司持续健康发展。

（四）参与董事会下属专门委员会的情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任董事会提名委
员会主任委员，公司 2025 年度未召开提名委员会会议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为独立董事，与公司 2025 年度审计注册会计师、内部审计部门进行
了充分的……
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