公告日期：2026-03-28

北京中科江南信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，本人申慧慧作为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在本年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人申慧慧，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于北京大学，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师，2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人对独立性情况进行了自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

2025 年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，仔细阅读相关资料，认真审议每项议案，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，本人亲自出席了所有应出席的董事会
会议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，还召开了 1 次年度股东会，3 次临时股东会，本人均按时参加，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，审议《关于 2026 年度日常关
联交易预计的议案》，本人亲自出席了上述会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，审慎审阅公司报送的各类文件，持续关注公司经营状况及政策变化对公司的影响。在全面了解公司经营管理、规范运作情况的基础上，对相关议案审慎表决、投出同意票，助力董事会科学决策，保障公司持续健康发展。

（四）参与董事会下属专门委员会的情况

2025 年度，本人担任第四届董事会审计委员会主任委员，积极履行相关职责，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《董事会审计委员会工作规程》的相关规定，均亲自出席相关会议，对公司的内部审计、定期报告等相关事项进行审查、对拟聘任的会计师事务所的履职能力和资质进行审核、对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

时间 会议届次 审议事项

1、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》；

2、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》；
第四届审计委 3、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
2025 年 3

员会第七次会 案》；

月 25 日

议决议 4、《关于<2024 年度财务报告>的议案》；

5、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》。

2025 年 3 第四届审计委 内审负责人刘萍女士向审计委员会进行 2024 年年
月 25 日 员会第八次会 度工作汇报及 2025 年度审计工作计划汇报

议

第四届审计委 内审负责人刘萍女士向审计委员会进行 2025 年一
2025 年 4

员会第九次会 季度内部审计计划的执行情况及 2025 年二季度工
月 25 日

议 作计划汇……
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