公告日期：2026-03-28

北京中科江南信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人李琳在 2025 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公
司《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职
责，积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股
东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

李琳，女，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
人民大学，硕士研究生学历，曾任北京市中创律师事务所合伙人，现任北京市兰台律师事务所律师，2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，4 次股东会，本人均按时参加，没有

缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。履职期间，本人在会议召开
前主动了解审议事项，认真审阅相关材料，对提交董事会审议的全部议案进行
审慎研究，认为相关议案符合公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益，
因此均投同意票，未出现反对或弃权情形。本人积极参与各项议案的讨论并提
出合理建议，为董事会科学、规范决策发挥了积极作用。公司董事会的召集、

召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，重大经营决策及其他重要事

项均履行了相应审批程序，合法有效。

2025 年度，本人无提议召开董事会的情形。本人对任职期间董事会各项议
案均审慎审议并投赞成票，未提出反对或弃权意见。公司董事会的召集、召开

程序合法合规，符合《公司章程》规定，重大经营决策及其他重要事项均履行

了相应审批程序，决策合法有效。

2025 年度，公司股东会的召集、召开符合法定程序，本人作为独立董事出
席公司股东会 4 次，认真听取了股东及股东代表的意见，切实维护了公司和股

东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。具体情况如下：

本年度董事会 股东会

姓名 应参加 现场出 通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 本年度出席
次数 席次数 式出席 席次数 次数 未亲自出席会 股东会次数
次数 议

李琳 8 1 7 0 0 否 4

（二）参与独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会薪酬和考核委员会召集人，报告期内审议公司高管绩

效奖金及股权激励方案等事项，监督公司薪酬政策执行情况，具体如下：

时间 会议届次 审议事项

1、《中科江南董事及高级管理人员 2024 年年度考
2025 年 3 第四届薪酬和考核 评》；

月 25 日 委员会第二次会议 2、《关于 2024 年度高管绩效奖金和 2025 年业绩
目标的议案》

1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授
予数量及授予价格的议案》；

2025 年 4 第四届薪酬和考核 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
月 8 日 委员会第三次会议 的议案》；

3、《关于公司 202……
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