公告日期：2026-03-28

北京中科江南信息技术股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年度，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行股东会赋予董事会的各项职责，切实贯彻执行各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年董事会工作回顾

（一）报告期内公司经营情况

公司实现营业收入 82,745.39 万元，同比上升 0.32%；实现归属于上市公司
股东的净利润 10,086.98 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,349.63 万元。公司业绩变化符合行业发展状况。

（二）报告期内公司治理情况

2025 年度，公司董事会主动承担公司治理核心职责，严格遵守相关法律法规、规范性文件及国有企业监管要求，立足经营发展实际，持续健全完善公司治理体系。董事会坚持以党建引领为核心，推动党建工作与规范治理深度融合，统筹优化内部控制及风险防控体系，构建权责清晰、运转高效的治理架构，细化规范治理流程，全面提升综合治理效能，为公司高质量发展、合规稳健经营夯实坚实治理根基。

（三）董事会 2025 年度的日常工作

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，具体情况如下：

1、公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了
《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》《关于公司 2024 年度
财务决算的议案》《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》《关于<董事会2024 年度工作报告>的议案》《关于<总经理 2024 年度工作报告>的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2024 年度中科江南高级管
理人员绩效奖金和 2025 年度业绩考核目标的议案》《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于<2024 年年度财务报告>的议案》《关于<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。

2、公司于2025年4月9日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。

3、公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

4、公司于 2025 年 5 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》《关于提请召开2025 年第二次临时股东会的议案》。

5、公司于2025年7月4日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于高级管理人员薪酬的议案》《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

6、公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要的议案》《关于 2025 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于修订<董事会薪酬和考核委员会工作规程>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作规程>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作规程>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》……
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