公告日期：2026-03-28

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-015
北京中科江南信息技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式
送达公司全体董事，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式在公司会议室
召开。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事李叶东先生、
李家琪先生、姚建华先生、石向欣先生、蒋必金先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合
相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京中科江南信息技
司 2025 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

2、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

公司财务部门根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度财务决算
报告》。董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

公司编制的《2026 年度财务预算方案报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2026 年度的经营计划和目标。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年度财务预算方案报告》。

4、审议通过《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》

公司董事长罗攀峰先生代表全体董事，对 2025 年度公司董事会工作进行总结。独立董事石向欣先生、独立董事蒋必金先生、独立董事李琳女士、独立董事申慧慧女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会 2025 年度工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

5、审议通过《关于<总经理 2025 年度工作报告>的议案》

公司总经理朱玲先生代表经营班子对公司 2025 年度的经营工作进行总结并提交了《总经理 2025 年度工作报告》。董事会认为：2025 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，公司经营情况稳定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，对公司截至 2025 年12 月 31 日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价,编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了专项……
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