公告日期：2026-03-28

北京中科江南信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人蒋必金在 2025 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

蒋必金，男，1963 年 11 月出生，中国国籍。硕士研究生学历，高级工程
师、研究员。1987 年至 2009 年 3 月,就职于北大方正集团公司,历任北大方正
集团技术服务部主任、北大方正集团副总裁、北大方正电子出版系统工程分公司总经理、北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事、方正科技集团股份有限公司副董事长兼总裁、深圳市北大方正数码科技有限公司监事、北京北大方正技术研究院有限公司董事等职务。2014 年至 2017年 8 月，任深圳市泽元资产管理有限公司董事长、总经理，北京泽元惠康投资
有限公司执行董事。2017 年 12 月至 2021 年 9 月任二六三网络通信股份有限公
司独立董事。2010 年 12 月至今，任北明软件有限公司战略顾问。2023 年 1 月
至今，任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资
格及独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，1 次年度股东会，3 次临时股东会，

本人均按时参加，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，有效地

履行了独立董事职责，认真审核董事会审议事项及相关材料，依法审慎行使表

决权，切实履行作为独立董事的各项职责。

2025 年度，本人无提议召开董事会的情形；本人对 2025 年任职期间内的

董事会各项议案经认真审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
公司董事会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，重

大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2025 年度，公司股东会的召集召开符合法定程序，本人作为独立董事按时
出席。履行法定义务，认真听取了股东及股东代表的意见，切实维护了公司和

股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。具体情况如下：

本年度董事会 股东会

姓名 应参加 现场出 通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 本年度出席
次数 席次数 式出席 席次数 次数 未亲自出席会 股东会次数
次数 议

蒋必金 8 1 7 0 0 否 4

（二）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了上述会议，
具体情况如下：

时间 会议届次 审议事项

2025 年 12 第四届董事会独立董事

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
月 19 日 2025 年第一次专门会议

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，审慎审阅公司报送的各类文件，持续
关注公司经营状况及政策变化……
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