公告日期：2026-04-20

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-054
北京中科江南信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 04 月 20 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生

6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 115 人，代表股份232,898,279 股，占公司有表决权股份总数的 65.4826%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 203,695,333
股，占公司有表决权股份总数的 57.2718%；

通过网络投票的股东 111 人，代表股份 29,202,946 股，占公司有表决权股
份总数的 8.2108%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 19,631,094 股，占公司
有表决权股份总数的 5.5196%。其中：

通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司有表决权
股份总数的 4.9379%。

通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份 2,068,614 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5816%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股东会。
二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

表决情况：同意 232,737,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；反对 148,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,470,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1820%；反对 148,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7553%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。

本议案表决通过。

2、审议并通过《关于公司 2026 年度预算方案的议案》

表决情况：同意 232,737,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；反对 148,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0636%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,470,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1825%；反对 148,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7548%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。

本议案表决通过。

3、审议并通过《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》

表决情况：同意 232,737,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；反对 148,180 股，占出席本次股东会……
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