公告日期：2025-07-12

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-029
江苏海力风电设备科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司管理制度的公
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，拟对《公司章程》进行修订，并修订、制定部分管理制度，具体情况如下：

一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行了修订。

二、《公司章程》修订情况

本次章程修订前后对照表：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
1 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称“《公司法》”）、《中华人民共和国
（以下简称“《证券法》”）、《上市公 证券法》（以下简称“《证券法》”）、
司章程指引》及其他有关规定，制订《江 《上市公司章程指引》及其他有关规定，
苏海力风电设备科技股份有限公司章程》 制定《江苏海力风电设备科技股份有限公
（以下简称“本章程”）。 司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 江苏海力风电设备科技股份有限 第二条 江苏海力风电设备科技股份有
公司（以下简称“公司”）系依照《公司 限公司（以下简称“公司”）系依照《公
法》和其他有关法律、法规规定批准成立 司法》和其他有关法律、法规和规范性文
2 的股份有限公司。 件的有关规定批准成立的股份有限公司。
公司由江苏海力风电设备科技有限公司 公司由江苏海力风电设备科技有限公司
整体变更设立，在南通市行政审批局注册 整体变更设立，在南通市行政审批局注册
登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
913206236933600247。 913206236933600247。

第三条 公司于 2021 年 6 月 17 日经深圳 第三条 公司于2021年 6 月 17日经深圳
证券交易所审核通过，于 2021 年 9 月 22 证券交易所（以下简称“证券交易所”）
日经中国证券监督管理委员会（以下简称 审核通过，于 2021 年 9 月 22 日经中国证
3 “中国证监会”）同意，首次向社会公众 券监督管理委员会（以下简称“中国证监
发行人民币普通股 5,434.80 万股，于 2021 会”）同意，首次向社会公众发行人民币
年11月24日在深圳证券交易所创业板上 普通股 5,434.80 万股，于 2021 年 11 月
市。 24 日在深圳证券交易所创业板上市。

第八条 代表公司执行公司事务的董事
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。