公告日期：2025-07-12

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-030
江苏海力风电设备科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）14:30;

（2）网络投票时间：2025年7月31日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2025年7月25日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2025年7月25日（星期五）下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案1、2、3为特别决议议案，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。议案4为普通决议议案，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。

4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人有效持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电……
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