公告日期：2026-04-29

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2026-007
江苏海力风电设备科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的会议通知于2026年4月17日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2026年4月28日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》

公司对 2025 年度董事会运作情况进行了总结，对 2026 年度的工作目标进行
了规划，形成了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告（王建平）》、
《独立董事 2025 年度述职报告（丁杨莉）》、《独立董事 2025 年度述职报告（张捷）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年度总经理
工作报告》

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，总结了公司 2025年度工作完成情况，同时对 2026 年度的工作进行部署。

3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年年度报告》
及其摘要

公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序、格式内容符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案涉及的财务信息已经董事会审计委员会审议通过；本议案涉及的公司战略及经营计划已经董事会战略委员会审议通过；本议案涉及的公司董事、高级管理人员薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚须提交公司2025 年度股东会审议。

《2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-008 ）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2025 年度财
务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《2025 年度审计报告》，董事会审议认为公司 2025 年度审计报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

截至2025年12月31日，公司合并总资产969,586.63万元，总负债369,638.40万元，归属于母公司所有者权益为 575,838.69 万元。

2025 年度，公司合并营业总收入 464,139.17 万元，营业利润 41,229.38 万元；
归属于上市公司股东的净利润 34,691.63 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚须提交公司 2025 年度股
东会审议。

《2025 年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2025 年度利
润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润34,691.63万元，母公司2025年度净利润2,601.30万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润213,486.15万元，母公司报表未分配利润80,338.14万元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在综合分析公司经营情况及外部经济环境等因素的基础上，充分考虑公司未来发展需求，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：拟以公司总股本217,391,478股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.6元（含税），2025年度派发现金股利共计人民币……
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