公告日期：2026-04-29

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2026-016
江苏海力风电设备科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年

6.00 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度

7.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

8.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

9.00 非累积投票提案 √

的议案》

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案 6涉及关联事项，与该议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

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