公告日期：2026-05-13

中泰证券股份有限公司

关于上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市持续督导保荐总结报告书

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中泰证券”）作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，持续督导期限至2025年12月31日，目前持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中泰证券股份有限公司

注册地址 济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

法定代表人 王洪

保荐代表人 王飞、马骏王

联系电话 021-20235783

二、上市公司基本情况

公司名称 上海美农生物科技股份有限公司

法定代表人 洪伟

证券简称 美农生物

证券代码 301156.SZ

上市交易所 深圳证券交易所

注册地址 上海市嘉定区沥红路151号

办公地址 上海市嘉定区沥红路151号

电子邮箱 mnsw@sinomenon.com

官网 www.sinomenon.com

证券发行类型 首次公开发行股票

证券上市时间 2022年6月17日

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790号）同意注册，公司首次公开发行股份数量20,000,000股，发行价格为23.48元/股，本次募集资金合计46,960.00万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额40,503.31万元。已由中泰证券于2022年6月14日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025号《验资报告》。
四、保荐工作概述

（一）尽调推荐阶段

保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件，提交文件后积极配合中国证监会和深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会和深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与审核机构进行专业沟通。

取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件并发表独立核查意见；
2、督导公司建立健全并执行相关规章制度；

3、督导公司建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检查募集资金实际使用情况；

4、定期对公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员进行培训；

5、对公司进行定期现场检查，并报送持续督导现场检查报告等相关文件；

6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况等。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）2023年募投项目延期

公司于2023年3月7日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“新建饲料相关产品生产项目”达到预定可使用状态的日期由2022年12月31日延长至2024年4月30日。保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。

（二）2024年募投项目结项及变更

公司于2024年4月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分首次公开发行……
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