公告日期：2026-05-19

上海美农生物科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、

证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序进行董
事会换届选举。公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了
第六届董事会成员。

为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于召开 2025 年年度股东会的同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成

根据公司 2025 年年度股东会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，洪伟先生为公司第六届董事会董事长。公司第六届董事会任期自 2025 年年度股东会表决通过之日起三年。其中，独立董事向川先生、邓纲先生任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之
日起至 2026 年 10 月 27 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），届时，
公司将根据相关规定及时选举新任独立董事。

公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事任职资格在 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

董事长：洪伟先生；

非独立董事：洪伟先生、熊英先生、王继红女士、肖伟伟女士；

独立董事：向川先生、邓纲先生、刘军岭先生（会计专业人士）。

（二）董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员组成如下：
审计委员会成员：刘军岭（召集人）、向川、肖伟伟；

战略委员会成员：洪伟（召集人）、邓纲、熊英；

提名委员会成员：向川（召集人）、洪伟、刘军岭；

薪酬与考核委员会成员：邓纲（召集人）、洪伟、刘军岭。

公司第六届董事会专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事向川先生、邓纲先生在
各委员会的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 10 月 27
日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年）。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司高级管理人员聘任情况

总经理：洪伟先生

副总经理：王继红女士、熊英先生、张维娓女士

董事会秘书：张维娓女士

财务总监：周茜女士

以上高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员任职资格均经公司董事会提名委员会审核通过，其中，财务总监的任职资格已通过公司董事会审计委员会审查。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书张维娓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。张维娓女士具备履行职责所必需的专业能力和从业经验，熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业道德和个人品德，且具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，具有履职能力。

本次聘任经董事会审议通过后，公司控股股东、实际控制人洪伟先生将同时担任公司董事长和总经……
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