公告日期：2026-05-19

上海美农生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长洪伟先生

（六）本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 23 人，代表有表决权的公司股份 79,035,092 股，占公司有表决权总股份的 56.1390%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的公司股份78,879,780 股，占公司有表决权总股份的 56.0287%。

通过网络投票的股东 17 人，代表有表决权的公司股份 155,312 股，占公司有
表决权总股份的 0.1103%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 20 人，代表有表决权的公司股份 12,193,214 股，占公司有表决权总股份的 8.6609%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表有表决权的公司股份 12,037,902
股，占公司有表决权总股份的 8.5506%。

通过网络投票的中小股东 17 人，代表有表决权的公司股份 155,312 股，占公
司有表决权总股份的 0.1103%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：

1.00 审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.00 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联
交易预计的议案》

关联股东洪伟持股 55,527,272 股、上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）持股 7,577,819 股、吕学宗持股 2,873,689 股回避表决。

总表决情况：

同意 13,056,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9999%；反
对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 9,319,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.00 审议通过《关于……
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