公告日期：2025-06-13

上海美农生物科技股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“美农生物”）部分首次公开发行前已发行股份。

2、本次解除限售的股东户数共计 2 户，解除限售股份数量为 10,967,920
股，占公司总股本的 7.7906%。

3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 6 月 18 日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份及股份变动情况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券
交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前的总股本为 60,000,000 股，首次公开发行股票后，公司总股本为 80,000,000 股。

（二）上市后股本变动情况

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。公司于 2023 年 7 月 3 日实施了 2022 年
年度权益分派，公司总股本由 80,000,000 股增至 112,000,000 股。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》，以总股本 112,000,000 股剔除已回购股份1,361,865 股后的股份总额 110,638,135 股为基数，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 3 股，不送红股。公司于 2024 年 5 月 13 日实施了 2023 年年度权益分
派，公司总股本由 112,000,000 股增至 145,191,440 股。

公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月
26 日召开 2024 年第一次临时股东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。
截至 2025 年 2 月 14 日（含），本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回
购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,406,765 股，并于 2025
年 2 月 21 日办理完成本次 4,406,765 股回购股份注销事宜，公司总股本由
145,191,440 股减少至 140,784,675 股。

除上述事项外，公司未发生其他因股份增发、派发股票股利等导致公司股份变动的情形。

截至本公告披露日，公司总股本 140,784,675 股，其中有限售条件的股份
数量为 77,127,828 股，占公司总股本 54.7842% ；无限售条件股份数量为63,656,847 股，占公司总股本 45.2158%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东洪军、上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）（曾用名“上海全裕投资管理事务所(有限合伙)”，以下简称“全裕”）需遵守以下承诺：

1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及股东持股及减持意向的承诺

股东全裕、洪军承诺：

“自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业/本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

本企业/本人承诺所持发行人股份的锁定期届满后两年内，在不违反相关法律法规及已作出的相关承诺的前提下，本企业/本人减持发行人股票的，将审慎
制订股票减持计划，并将至少提前 3 个交易日向发行人披露并提示发行人予以公告（如涉及以集中竞价的方式减持，首次卖出前，将至少提前 15 个交易日向深圳证券交易所备案减持计划，并提示发行人予以公告）。

本企业/本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。