公告日期：2026-04-28

上海美农生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于
公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会同意推举向川先生、邓纲先生、刘军岭先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意推举洪伟先生、熊英先生、王继红女士、肖伟伟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，并发表了明确同意的审核意见，认为上述第六届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人向川先生、邓纲先生、刘军岭先生均已取得独立董事资格证书，其中，刘军岭先生为会计专业人士，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会表决通过之日起三年。其中，独立董事向川先生、邓纲先生任期自公司 2025 年年度股
东会审议通过之日起至 2026 年 10 月 27 日（系因连续任职公司独立董事不得超
过六年），届时，公司将根据相关规定及时选举新任独立董事。本次换届完成后，
上述董事候选人中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事忠实勤勉的义务和职责。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日
附件：第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

洪伟先生：1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工
商学院 EMBA，亚利桑那州立大学 DBA。1990 年 3 月至 1992 年 12 月，历任重庆
香料厂合成香料研究室技术员、主任；1992 年 12 月至 1997 年 8 月，任重庆佳
美香料有限公司销售经理；1997 年 10 月至 2011 年 4 月，创办并就职于上海美
农饲料有限公司，任其执行董事兼总经理，2011 年 5 月股改后至今任公司董事
长兼总经理；2003 年 1 月至今，任上海禾丰饲料有限公司监事；2007 年 4 月至
2023 年 10 月，任重庆欣欣向荣精细化工有限公司执行董事，2023 年 10 月股改
后至今，任重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司董事长；2010 年 3 月至今，任
成都美溢德生物技术有限公司执行董事兼总经理；2013 年 3 月至 2018 年 4 月，
任重庆思兰芙进出口有限公司监事；2017 年 12 月至今，任苏州美农生物科技有限公司执行董事兼总经理；2023 年 6 月至今，任上海家惠美农动物营养科技有限公司董事；2024 年 4 月至今，任上海优立恩动物营养科技有限公司执行董事；2024 年 8 月至今，任美农生物科技（乐陵）有限公司执行董事。

截至本公告披露日，洪伟先生直接持有公司股票 55,527,272 股，为公司控股股东、实际控制人。其配偶王继红女士通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）间接持有公司股票 3,049,956 股，其妹妹洪军直接持有公司 574,719股，其妻子的表妹周茜通过上海全裕智合管理咨询事务所（有限合……
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