公告日期：2026-04-28

上海美农生物科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。以本公告披露日的公司总股本
140,784,675 股计算，合计派发现金 28,156,935 元，合计转增 42,235,402 股。
公司剩余未分配利润结转以后分配。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26
日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报等多方面因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司或股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事一致同意该议案。

（二）董事会审议情况

2026 年 4 月 26 日，经公司第五届董事会第十七次会议审议，全体董事一致
同意通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司根据 2025 年的经营情况以及未来发展需要，编制的《关于公司 2025 年度利润分配
预案的议案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司股东会审议。

二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况

分配基准：2025 年度

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 54,810,535.80 元；母公司 2025 年度实现净利润 38,132,679.92 元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金
3,813,267.99 元。母公司截至 2025 年 12 月 31 日累计未分配利润为人民币
141,866,222.69 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分
配的利润为 225,933,601.42 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 141,866,222.69 元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，以资本公积向
全体股东每 10 股转增 3 股。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675 股计算，
本次预计合计派发现金 28,156,935 元，合计转增 42,235,402 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后，公司总股本将由140,784,675 股增至 183,020,077 股。公司剩余未分配利润结转以后分配。

注：公司本次转增股数不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准。

2025 年度，公司累计现金分红总额预计为 42,235,402.50 元（含税，含 2025
年度中期分红和本次预计现金分红总额）；公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 61,000,518.54 元（不含交易费用）。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额预计为 103,235,921.04 元，占 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为 188.35%。

注：公司回购股份并注销事宜于 2025 年 2 月 21 日办理完成，其中，42,993,246.30 元的交易金额发
生在 2024 年度，2025 年度发生金额为 18,007,272.24 元。

如在利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总……
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