公告日期：2026-04-28

上海美农生物科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易确认

及 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营发展需要，与关联方上海禾丰饲料有限公司（以下简称“上海禾丰”）、重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司（以下简称“向荣化工”）、上海家惠美农动物营养科技有限公司（以下简称“家惠美农”）发生日常关联交易，公司及子公司2025 年度与上述关联方实际发生的关联交易总金额为 2,178.55 万元，属于 2024年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》的授权范围或已履行相应的审议程序。公司及子公司2026 年度预计与上述关联方发生日常关联交易额度不超过 5,865 万元。

公司于 2026 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过《关于
公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事洪伟、王继红已回避表决。该事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议同意。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东洪伟先生、上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）、洪军女士、唐凌先生、唐旭先生、周治先生、吕学宗先生应在股东会审议时回避表决。

上述关联交易预计金额使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日止。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联方 关联交 关联交易 2026 年度 截至 2026 年 3 月 2025 年度
类别 易内容 定价原则 预计金额 31 日已发生金额 发生金额

上海禾丰 按照市场 350.00 60.88 182.94
公允定价

关联销售 家惠美农 销售 按照市场 3,500.00 243.89 1,379.77
商品 公允定价

向荣化工 按照市场 15.00 0.00 1.35
公允定价

小计 3,865.00 304.77 1,564.06

关联采购 向荣化工 采购 按照市场 2,000.00 200.27 614.49
商品 公允定价

小计 2,000.00 200.27 614.49

合计 5,865.00 505.04 2,178.55

注：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

（三）确认 2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联 关 关联 实际发 实际发生额 实际发生 披露日期及
交易 联 交易 生金额 预计金额 占同类业务 与预计金 索引

类别 方 内容 比例（%） 额差异（%）

上海 销售 182.94 300.00 0.33% 39.02

禾丰 商品

家惠 销售 1,379.77 2,500.00 2.46% 4……
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